Finanční analytický úřad

Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.

Agendy úřadu

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza

Sankce proti Rusku a Bělorusku

Informace k provádění mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, v souvislosti s agresí vůči Ukrajině

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky

Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba

Informace pro povinné osoby

Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona

Legislativa a metodika

Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ

Akademie na FAÚ

Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF

Mezinárodní agenda

Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje

Právní agenda evropská a mezinárodní

evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení

Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme.

21 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

8. rok 

Samostatného působení úřadu

28 000+

Uzavřených případů


Novinky

Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci

Finanční analytický orgán informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov, vydal své výkladové stanovisko.

Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR

Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.

Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR

Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.