Aktuality
Zobrazit:
Informace o vyjmutí dvou fyzických osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 5. června 2023 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. června 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN
Varování veřejnosti před podvodným jednáním
Dne 18. 4. 2023 byla publikována aktualita obsahující varování před případy podvodného jednání, kdy falešní zástupci platforem Coinbase a Binance (mohou se objevit i jiné platformy) kontaktují oběti investičních podvodů emailem s tím, že výše jmenované platformy údajně zablokovaly na svých účtech podvodně vylákané prostředky těchto osob a jejich vrácení podmiňují zasláním dalších prostředků na údajné uhrazení daně ve Spojeném království (mohou se objevit i jiné poplatky nebo státy, na které se podvodníci odkazují).
Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 833/2014
Nařízením Rady (EU) č. 2023/427 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady a Komisi o imobilizovaných aktivech a rezervách podle čl. 5a odst. 4 nařízení.
Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014
Nařízením Rady (EU) č. 2023/426 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady o tom, zda byly finanční prostředky a hospodářské zdroje na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány během dvou týdnů před svým zařazením na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Uvedené informace se dle výkladu Evropské komise týkají všech fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznamu v příloze I nařízení.
Informace o přidání 2 osob na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob
Varování veřejnosti před podvodným jednáním
Varování veřejnosti před podvodným jednáním
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023
Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe.
Změny údajů u 102 entit v sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že sankční výbor Rady bezpečnosti OSN upravil dne 15. března 2023 údaje týkající se entit uvedených na sankčním seznamu vůči ISIL (Dá’iš) a al-Káidě.
Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země
FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2.
Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?
FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ .
Vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN vůči Iráku
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. března 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikované fyzické osoby.
25. 02. 2023 - 10. sankční balíček
Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.
Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 1. března 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.
Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu
Upozorňujeme na skutečnost, že povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), h) a l) AML zákona, tj. úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.
Informace o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. února 2023 údaje u celkem 29 osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům. Změny se týkají osob uvedených v tiskové zprávě (ke stažení zde: https://press.un.org/en/2023/sc15190.doc.htm) a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o přidání 1 osoby na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 16. ledna 2023 o zařazení další 1 fyzické osoby na sankčním seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Bližší informace včetně identifikátorů nově přidané osoby jsou uvedeny v přiloženém souboru ke stažení.
Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku
Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření. Nejvýznamnější změny jsou shrnuty níže:
Rusko – vysoce riziková země
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky označila svým usnesením ze dne 15. 11. 2022, ke stupňující se ruské agresi na Ukrajině, současný ruský režim za teroristický. Již dříve Parlamentní shromáždění Rady Evropy svou rezolucí 2463 o další eskalaci agrese Ruské federace proti Ukrajině, která byla přijata Parlamentním shromážděním dne 13. října 2022, označilo současný ruský režim za teroristický. Následně dne 23. 11. 2022 přijal Evropský parlament usnesení o uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus.
Pozvánka na AML/CFT seminář určený pro realitní sektor
Finanční analytický úřad zve zástupce realitního sektoru na prezenční seminář zaměřený na problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu. Seminář je organizovaný Radou Evropy.