Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby
| Spisová značka | A2022/00007 |
| Název spisu |
Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby |
| Účastníci řízení | |
| Datum vydání rozhodnutí | 7. 4. 2022 |
| Datum zveřejnění rozhodnutí | 26. 4. 2022 |
| Datum odstranění rozhodnutí | 20. 4. 2027 |
|
Datum nabytí právní moci rozhodnutí |
20. 4. 2022 |
| Datum zahájení správního řízení | |
|
Text výroku pravomocného rozhodnutí |
Obviněná , nar. , trvalý pobyt (dále jen „obviněná zaměstnankyně“), se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 50a odst. 1 AML zákona, kterého se dopustila tím, že jako fyzická osoba dle § 20 odst. 2 písm. c) ZOPŘ, z vědomé nedbalosti porušila povinnost jí uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1.000 EUR neprovedla v souladu s § 8 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona dne 28. 7. 2021 v 9:54 hod. v provozovně na adrese Jablunkovská 410/bývalý hotel SLOVAN, 739 61 Třinec, při prodeji valut v ekvivalentu české měny ve výši 40.000 CZK (z pohledu obviněné zaměstnankyně) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva prodejní doklady, a to ve výši 1.000 EUR a 538 EUR a tím způsobila, že se povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona společnost T & B plus dopustila přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona. |
| Soubor | Úplné znění rozhodnutí |