Varování před podvodnými telefonisty a odesílateli e-mailů vydávajícími se za pracovníky FAÚ

Varujeme veřejnost před dalšími podvody, které zneužívají jméno Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“). Oběti jsou kontaktovány telefonicky nebo e-mailem osobami vydávajícími se za pracovníky FAÚ. Pachatelé přitom často uvádějí jména dohledatelná na webových stránkách FAÚ, čímž se snaží své komunikaci dodat zdání důvěryhodnosti.

Příklad podvodného telefonátu

Podvodný telefonista oběti sdělil, že má na starosti monitorování podezřelých transakcí, které by mohly být vyhodnoceny jako výnosy z trestné činnosti. Následně oběť informoval o údajné transakci provedené prostřednictvím jejího účtu, spočívající v přijetí vysoké částky a jejím následném výběru z bankomatu.
Když se podvodník netrefil do banky, u níž měla oběť účet, začal tvrdit, že došlo k odcizení její identity.

Příklad podvodného e-mailu

Pachatel vydávající se za ředitele FAÚ, Ing. Jiřího Hylmara, zaslal oběti e-mail z podvodné adresy fau@gov-mfcr.cz. V e-mailu oběť informoval o údajných problémech v zahraniční bance, která měla vyřizovat značné dědictví v její prospěch, a nabádal ji, aby v co nejkratším čase uhradila částku potřebnou k vypořádání pozůstalosti.

Pachatel oběť zároveň ujišťoval, že FAÚ celou záležitost týkající se dědictví prověřil ve spolupráci s Policií ČR a zahraničními orgány veřejné moci a že se nejedná o pokus o phishing. Tím se pachatel snažil zvýšit důvěryhodnost svého tvrzení a získat důvěru oběti.

Standardní postup FAÚ

V této souvislosti zdůrazňujeme, že skuteční pracovníci Finančního analytického úřadu v rámci šetření podezřelého obchodu komunikují s povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. (například s bankami, realitními zprostředkovateli apod.), nikoli s jejich klienty.

Pracovníci FAÚ rovněž v žádném případě nevyžadují uhrazení jakékoli částky ani sdělení osobních údajů.

Oficiální e-mailová komunikace FAÚ probíhá výhradně prostřednictvím e-mailových adres obsahujících doménu @fau.gov.cz.

Další příklady podvodných jednání naleznete na záložce Varování pro veřejnost.