Finanční analytický úřad

Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.

Agendy úřadu

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky

Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba

Informace pro povinné osoby

Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona

Legislativa a metodika

Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ

Akademie na FAÚ

Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF

Mezinárodní agenda

Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje

Právní agenda evropská a mezinárodní

evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení

Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme.

21 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

8. rok 

Samostatného působení úřadu

28 000+

Uzavřených případů


Novinky

Obnovení sankcí vůči Íránu

Finanční analytický úřad informuje o obnovení sankcí vůči Íránu v rozsahu, v jakém byly postupně přijímány od roku 2006 do roku 2015 jak na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN, tak z rozhodnutí Rady EU, tj. včetně obnovení autonomních sankcí EU.

Pochybné platformy pro investování do kryptoměn

Na základě dostupných informací Finanční analytický úřad varuje veřejnost před investicemi do kryptoměn prostřednictvím platforem, které slibují vysoké a rychlé zhodnocení, aniž by bylo zřejmé, jaký konkrétní subjekt takovou platformu provozuje a zda má vůbec licenci k poskytování takových služeb.

FAÚ provedl úpravu metodického pokynu č. 9 – Kontrola klienta

FAÚ spolu s ČNB provedl do metodického pokynu č. 9 doplnění poznámky pod čarou č. 28 a č. 29, které upřesňují přístup k monitoringu transakcí ve vztahu k vysoce rizikové třetí zemi.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.