Finanční analytický úřad

Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.

Agendy úřadu

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky

Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba

Informace pro povinné osoby

Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona

Legislativa a metodika

Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ

Akademie na FAÚ

Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF

Mezinárodní agenda

Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje

Právní agenda evropská a mezinárodní

evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení

Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme.

21 mld.+

Objem zajištěných finančních prostředků

8. rok 

Samostatného působení úřadu

28 000+

Uzavřených případů


Novinky

Nový sankční režim EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU

Vznikl nový sankční režimu EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada, FM 083, v odboru 03 - Právní, v oddělení 032 - Kontrolní

Datum vyvěšení: 9. října 2024 Datum sejmutí: 31. října 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2024/leden 2025. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy

Pokyny G7 a EU ke kontrole exportu a prevenci obcházení sankcí vůči Rusku

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.