Finanční analytický úřad
Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.
Analytická činnost
Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza
Sankce proti Rusku a Bělorusku
Informace k provádění mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, v souvislosti s agresí vůči Ukrajině
Mezinárodní sankce
Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky
Dozorová činnost
Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba
Informace pro povinné osoby
Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona
Legislativa a metodika
Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ
Akademie na FAÚ
Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky
Hodnocení rizik
Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF
Mezinárodní agenda
Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje
Právní agenda evropská a mezinárodní
evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení
21 mld.+
Objem zajištěných finančních prostředků
8. rok
Samostatného působení úřadu
28 000+
Uzavřených případů
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 020, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 – Mezinárodní a právní
Datum vyvěšení: 29. dubna 2024 Datum sejmutí: 31. května 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec/srpen 2024. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.