Finanční analytický úřad
Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.
Analytická činnost
Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza
Mezinárodní sankce
Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky
Dozorová činnost
Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba
Informace pro povinné osoby
Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona
Legislativa a metodika
Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ
Akademie na FAÚ
Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky
Hodnocení rizik
Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF
Mezinárodní agenda
Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje
Právní agenda evropská a mezinárodní
evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení
21 mld.+
Objem zajištěných finančních prostředků
8. rok
Samostatného působení úřadu
28 000+
Uzavřených případů
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 052, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 042 – Analýza II
Datum vyvěšení: 11. června 2025 Datum sejmutí: 20. června 2025 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2025. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.
17. sankční balíček vůči Rusku
Dne 20. května 2025 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny změnové nebo prováděcí předpisy