Finanční analytický úřad
Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.
Analytická činnost
Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza
Mezinárodní sankce
Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky
Dozorová činnost
Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba
Informace pro povinné osoby
Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona
Legislativa a metodika
Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ
Akademie na FAÚ
Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky
Hodnocení rizik
Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF
Mezinárodní agenda
Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje
Právní agenda evropská a mezinárodní
evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení
21 mld.+
Objem zajištěných finančních prostředků
8. rok
Samostatného působení úřadu
28 000+
Uzavřených případů
Pochybné platformy pro investování do kryptoměn
Na základě dostupných informací Finanční analytický úřad varuje veřejnost před investicemi do kryptoměn prostřednictvím platforem, které slibují vysoké a rychlé zhodnocení, aniž by bylo zřejmé, jaký konkrétní subjekt takovou platformu provozuje a zda má vůbec licenci k poskytování takových služeb.
FAÚ provedl úpravu metodického pokynu č. 9 – Kontrola klienta
FAÚ spolu s ČNB provedl do metodického pokynu č. 9 doplnění poznámky pod čarou č. 28 a č. 29, které upřesňují přístup k monitoringu transakcí ve vztahu k vysoce rizikové třetí zemi.