CZ EN

Úvodní stránka

Mezinárodní sankce

Mezinárodní sankce

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN) a EU používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. Jsou přijímány formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN, resp. rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropské komise.

27.09.2024

Chci podat oznámení o podezřelém obchodu

Chci podat oznámení o podezřelém obchodu

Finanční analytický úřad vydává elektronickou podobu formuláře k zaslání oznámení podezřelého obchodu (OPO) podle § 18 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdější předpisů (dále jen „AML zákon“).

30.10.2024

Legislativa a metodika - právní předpisy

Legislativa a metodika - právní předpisy

Základním právním předpisem obsahujícím pravidla směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu přijatým na národní úrovni je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

05.11.2024

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza

Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF

Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme.

21 mld.
Objem zajištěných finančních prostředků
8. rok
Samostatného působení úřadu
28 000+
Uzavřených případů

Novinky

Další novinky

Registrace zasílání zpravodaje

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Toto pole nevyplňujte!!!

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Go to top