Rozhodnutí o přestupku povinné osoby 7 Station s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 31. 3. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: 7 Station s.r.o., IČO 24218995, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha – Černý Most
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2021