Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Miloslava Hlaváčková

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 13. 4. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Miloslava Hlaváčová, IČO 42135656, se sídlem Zlatá výšina 568, 463 34 Hrádek nad Nisou
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 60 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2021