Rozhodnutí o přestupku povinné osoby MoneyPolo Europe s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 8. 5. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k poskytování platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. AML zákona)
Povinná osoba: MoneyPolo Europe s.r.o., IČ 248 03 316, se sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
III. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 2 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2021