Rozhodnutí o přestupku povinné osoby PAY-TIEN s.r.o.

Datum zveřejnění: 12. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 6. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345, se sídlem Raichlova 264/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2021