Rozhodnutí o přestupku povinné osoby SUNN-ONLINE s.r.o.

Datum zveřejnění: 24. 4. 2021
Datum odstranění: 28. 1. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: SUNNY ON-LINE, s.r.o., IČO 254 50 514, se sídlem Revírní čp. 62, Děčín XI – Horní Žleb
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2021