Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby

Datum zveřejnění: 26. 4. 2022
Datum odstranění: 20. 4. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Zaměstnanec povinné osoby T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626, se sídlem Veselá 744, 739 92  
Povaha porušení:  Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou podle § 50a odst. 1 AML zákona - způsobila, že se povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona společnost T & B plus dopustila přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 5 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 20. 4. 2022