Rozhodnutí o přestupku povinné osoby EXCHANGE PRAHA s.r.o.

Datum zveřejnění: 22. 2. 2022
Datum odstranění: 16. 2. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: EXCHANGE PRAHA s.r.o., IČO 053 55 885, se sídlem Jindřišská 908/12,
110 00 Praha 1 – Nové Město
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění informační povinnosti podle § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2022