Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Smart Exchange Expert

Datum zveřejnění: 15. 9. 2022
Datum odstranění: 23. 8. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k poskytování platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. AML zákona)
Povinná osoba: Smart Exchange Expert s.r.o., IČO 052 40 921, se sídlem Školská 694/32, 110 00 Praha 1
Povaha porušení: 
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
III. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
IV. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 300 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2022