Rozhodnutí o přestupku povinné osoby T & B plus, s.r.o.

Datum zveřejnění: 18. 1. 2022
Datum odstranění: 13. 1. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626, se sídlem Veselá 744, 739 92
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2022