Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Khanh Duy Tran

Datum zveřejnění: 20. 10. 2026
Datum odstranění: 7. 8. 2031
Typ povinné osoby:
osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo přijímání věcí do zástavy (§ 2 odst. 1 písm. j) AML zákona)
Povinná osoba:
Khanh Duy Tran, IČO: 056 85 958, se sídlem Husova 468/35, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
Povaha porušení:

• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 70 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2026