Hazardní sektor
AML zákon určuje jako povinnou osobu dle § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona provozovatele hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou loterie, nebo hry bingo provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu nebo tomboly.
AML zákon tak zavazuje nejen kasina, ale např. též hazardní hry provozované on-line. Hazardní hry, kde je povinnost registrace klienta nebo je vydávaná hráčská karta, se vyznačují vždy obchodním vztahem mezi povinnou osobou a klientem, na rozdíl od her bez povinnosti registrace dle zákona o hazardních hrách, tj. kurzové sázky na zvířecí dostihy a totalizátorová hra na zvířecí dostih, které jsou posuzovány jako obchod (jednorázový, příležitostný) mimo obchodní vztah.
Metodický pokyn č. 6 – určený povinným osobám z hazardního sektoru (PDF)
Materiál FATF
Materiál MONEYVAL
• The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes