Metodické pokyny

05.11.2024 13:13

Metodická příručka připravená Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ se týká problematiky evidování skutečných majitelů. Tato příručka je určena zejména evidujícím osobám.

Příručka evidování skutečných majitelů – dokument Ministerstva spravedlnosti

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (pdf)

Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami ze dne 25. dubna 2025 (pdf)

Metodický pokyn č. 4 - Oznámení podezřelého obchodu (pdf)

Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (pdf)

Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 17. 7. 2024 (pdf)

Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 19. prosince 2024 (pdf)

Metodický pokyn č. 9 – Kontrola klienta (určený nejen úvěrovým a finančním institucím) ze dne 25. září 2025 (pdf)

Metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad ze dne 3. září 2025 (pdf)