Metodické pokyny 

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (PDF)

Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami (PDF)

Metodický pokyn č. 4 - Podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb (PDF)

Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (PDF)

Metodický pokyn č. 6 - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her (PDF)

Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 17. 7. 2024 (PDF)

Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 17. srpna 2023 (PDF)

Metodický pokyn č. 9 – Kontrola klienta (určený nejen úvěrovým a finančním institucím) (PDF)

Příručka evidování skutečných majitelů – dokument Ministerstva spravedlnosti (Hyperlink)

Metodická příručka připravená Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ se týká problematiky evidování skutečných majitelů. Tato příručka je určena zejména evidujícím osobám.