Rozcestník

Právě ty nejdůležitější věci člověk zpravidla přehlédne nejsnáze, proto jsme vytvořili přehled toho nejdůležitějšího na našich webových stránkách.

Úřad

Kdo jsme a co děláme?
Výroční zprávy
Úřední deska
Povinně zveřejňované informace
Kariéra na FAÚ
Elektronické aplikace
Podatelna

Mezinárodní sankce

Obecně o sankcích
Aktuálně o sankcích
Sankce v ČR
Legislativa a metodika
Informační zdroje
Plnění oznamovací povinnosti
Výjimky ze sankcí
Dotazy k provádění mezinárodních sankcí
Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu

Analytická činnost

Oznámení o podezřelém obchodu
Systémová opatření v detailech
AML v praxi
Strategická analýza

Informace pro povinné osoby

Povinnou osobou krok za krokem
Povinné osoby z finančního sektoru
Povinné osoby z nefinančního sektoru

Dozorová činnost

Strategie dohledu
Rozhodnutí o přestupku dle AML zákona
Systém vnitřních zásad
Kontaktní osoby
Úřední deska

Legislativa a metodika

Právní předpisy
Metodické pokyny
Stanoviska FAÚ
Jak požádat o stanovisko?
Povinnou osobou krok za krokem
Informace pro povinné osoby
Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik povinných osob
Nadnárodní hodnocení rizik
Nadnárodní hodnocení rizik
Informace pro nestátní neziskové organizace
Informace o druhém kole národního hodnocení rizik
Neveřejná verze NRA pro povinné osoby
Často kladené dotazy

Právní agenda evropská a mezinárodní

Evropské právo
Mezinárodní právo

Řešení některých životních situací

Převoz peněz přes hranice
Stížnosti, petice, podněty
Žádost o stanovisko

Mezinárodní agenda

MONEYVAL
FATF
Egmontská skupina
Evropské instituce
Mezinárodní instituce
Seznam vysoce rizikových třetích zemí

Archiv

Mezinárodní sankce
Systém vnitřních zásad
Seznam rizikových zemí podle EU a FATF
Právní předpisy
Kariéra