Tiskové zprávy AMLA

Tisková zpráva AMLA: AMLA zavádí společný přístup EU k prosazování pravidel boje proti praní špinavých peněz (8. 7. 2026)

Čl. 53(10) směrnice (EU) 2024/1640 (AMLD6) vyžaduje, aby AMLA vydala návrhy regulačních technických norem (RTS) pro orgány dohledu k upřesnění ukazatelů pro klasifikaci závažnosti porušení, stanovení kritérií, která mají být zohledněna při stanovení výše peněžních sankcí nebo při uplatňování správních opatření, a k vypracování metodiky pro ukládání penále, včetně jejich četnosti.
Orgány dohledu v EU budou aplikovat stejné metody a postupy krok za krokem. Standardy k provedení čl. 53(10) AMLD6 se vztahují na všechny sektory povinných osob, tedy finanční i nefinanční. Jakmile budou RTS přijaty Evropskou komisí, budou přímo aplikovatelné a stanou se právně závaznými ve všech členských státech EU. 
Tisková zpráva (URL)

AMLA zve zástupce sektorů k diskuzím o aplikaci zjednodušené kontroly klienta

AMLA zve povinné osoby, profesní komory a další zástupce finančního i nefinančního sektoru k účasti na sektorových diskuzích k aplikaci zjednodušené kontroly klienta (simplified customer due diligence – SCDD). Jednání mají přinést příležitost sdílet zkušenosti a poznatky z praxe, které pomohou AMLA při přípravě výkladových příruček pro efektivní a proporcionální aplikaci SCDD.

Jednání proběhnou osobně ve Frankfurtu nad Mohanem mezi 9. 11. a 2. 12. 2026; zváni jsou zejména zástupci nefinančního sektoru. Více informací a možnosti přihlášení naleznete v odkazech v tiskové zprávě.