Rok 2021

1. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Milan Šebesta

Datum zveřejnění: 15. 11. 2021
Datum odstranění: 9. 11. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Milan Šebesta, IČO 12807982, se sídlem Krkonošská 329, 468 41 Tanvald
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 95 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2021

2. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Podnikatelská družstevní záložna

Datum zveřejnění: 21. 10. 2021
Datum odstranění: 16. 10. 2026
Typ povinné osoby: spořitelní a úvěrní družstvo (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 2. AML zákona)
Povinná osoba: Podnikatelská družstevní záložna, IČO 630 83 868, se sídlem Celetná 17/595, 110 00 Praha 1
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2021

3. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Šárka Kadlečková

Datum zveřejnění: 30. 8. 2021
Datum odstranění: 23. 8. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Šárka Kadlečková, IČO 02056232, se sídlem Bítouchov 184, 513 01 Semily
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 55 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2021

4. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Krypťáci, s.r.o.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 7. 2026
Typ povinné osoby: osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Krypťáci, s.r.o., IČO 069 27 297, se sídlem U Vlečky 662, 664 42 Modřice
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021

5. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby V TOWER Prague, a.s.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 23. 6. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: V TOWER Prague, a.s., IČO 274 15 171, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 – Krč
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 750 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2021

6. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby PAY-TIEN s.r.o.

Datum zveřejnění: 12. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 6. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345, se sídlem Raichlova 264/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2021

7. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby David Čermák

Datum zveřejnění: 7. 6. 2021
Datum odstranění: 1. 6. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: David Čermák, IČO 49296469, se sídlem Harrachov 622, 512 46 Harrachov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2021

8. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby FAS finance company s.r.o.

Datum zveřejnění: 28. 5. 2021
Datum odstranění: 20. 5. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k poskytování platebních služeb malého rozsahu (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. AML zákona)
Povinná osoba: FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047, se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 200 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2021

9. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby MoneyPolo Europe s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 8. 5. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k poskytování platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. AML zákona)
Povinná osoba: MoneyPolo Europe s.r.o., IČ 248 03 316, se sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
III. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 2 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2021

10. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby MipSoftware s.r.o. 

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 18. 5. 2026
Typ povinné osoby: osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: MipSoftware s.r.o., IČO 246 67 021, se sídlem Místecká 371, 199 00 Praha 9 - Letňany
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 10 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021

11. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Miloslava Hlaváčková

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 13. 4. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Miloslava Hlaváčová, IČO 42135656, se sídlem Zlatá výšina 568, 463 34 Hrádek nad Nisou
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 60 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2021

12. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Hanácká realitní kancelář spol. s.r.o.

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 2. 4. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke zprostředkování obchodu s nemovitostmi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: Hanácká realitní kancelář spol. s r.o., IČO 166 26 231, se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
III. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 3 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021

13. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby OK credit s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 30. 3. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: OK credit s.r.o., IČO 261 04 610, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2021

14. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby 7 Station s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 31. 3. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: 7 Station s.r.o., IČO 24218995, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha – Černý Most
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2021

15. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby SUNN-ONLINE s.r.o.

Datum zveřejnění: 24. 4. 2021
Datum odstranění: 28. 1. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: SUNNY ON-LINE, s.r.o., IČO 254 50 514, se sídlem Revírní čp. 62, Děčín XI – Horní Žleb
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2021