2024

1. Rozhodnutí o přestupku White Mint Financial s.r.o.

Datum zveřejnění: 13. 3. 2024
Datum odstranění: 13. 3. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Povaha porušení: přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2024

2. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Crypto Qwix s.r.o.

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 8. 5. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Crypto Qwix s.r.o., IČO 117 38 111, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2024

3. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Crypto Union, s.r.o.

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 24. 4. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Crypto Union, s.r.o., IČO 095 57 024, se sídlem Wiesenthalova 1036/10, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2024

4. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fervido s.r.o.

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 1. 5. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Fervido s.r.o., IČO 119 77 302, se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2024

5. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Hashtrix s.r.o.

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 24. 4. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Hashtrix s.r.o., IČO 072 25 644, se sídlem Vlkova 532/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2024

6. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby KushnirCrypto s.r.o. 

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 24. 4. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: KushnirCrypto s.r.o., IČO 171 74 384, se sídlem Pařížská 204/21, 110 00 Praha 1 – Josefov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2024

7. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Mandarin Group s.r.o. 

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 17. 4. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Mandarin Group s.r.o., IČO 172 51 265, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2024

8. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Parcent s.r.o

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 7. 5. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Parcent s.r.o., IČO 172 21 684, se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2024

9. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby TOSHI DIGITAL s.r.o.

Datum zveřejnění: 23. 5. 2024
Datum odstranění: 24. 4. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: TOSHI DIGITAL s.r.o., IČO 142 94 885, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno – Staré Brno
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2024

10. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby ALF Services Company s.r.o.

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: ALF Services Company s.r.o., IČO 177 62 286, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

11. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby AlterGlobe s.r.o.

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: AlterGlobe s.r.o., IČO 176 51 689, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

12. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby BarakaPay s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: BarakaPay s.r.o., IČO 210 28 451, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

13. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby BitCash Pay s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: BitCash Pay s.r.o., IČO 197 88 878, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

14. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby European Association of Sport Development, s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: European Association of Sport Development, s.r.o., IČO 062 65 081, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrad
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

15. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fastvel Assets s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Fastvel Assets s.r.o., IČO 170 91 888, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

16. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby ChainHold s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: ChainHold s.r.o., IČO 176 51 646, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

17. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Newborn Change s.r.o 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Newborn Change s.r.o., IČO 197 52 687, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

18. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Speedy Provider s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Speedy Provider s.r.o., IČO 194 55 461, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

19. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Tech Universum s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Tech Universum s.r.o., IČO 173 69 801, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

20. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Whale Exchange s.r.o. 

Datum zveřejnění: 5. 6. 2024
Datum odstranění: 5. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Whale Exchange s.r.o., IČO 197 95 831, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2024

21. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Omgfin Global s.r.o.

Datum zveřejnění: 26. 6. 2024
Datum odstranění: 18. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Omgfin Global s.r.o., IČO 192 52 137, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2024

22. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby 1CepheiEX s.r.o.

Datum zveřejnění: 26. 6. 2024
Datum odstranění: 19. 6. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: 1CepheiEX s.r.o., IČO 174 21 349, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2024

23.Rozhodnutí o přestupku White Mint Financial s.r.o.

Datum zveřejnění: :  14. 8. 2024
Datum odstranění: 3. 7. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 1 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2024

24.Rozhodnutí o přestupku SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o.

Datum zveřejnění: :  14. 8. 2024
Datum odstranění: 17. 7. 2029
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o., IČO: 071 60 666, se sídlem 1. máje 869/27, 779 00 Olomouc
Povaha porušení:

• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona;
• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona;
• přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona;
• přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona;
• přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle ustanovení § 48 odst. 4  písm. a) AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 1 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 17. 7. 2024