Stanoviska FAÚ
Obecná stanoviska
Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?“
(vydáno 16. března 2023)
Obecné stanovisko FAÚ upřesňuje přístup k Ruské federaci jako ke státu, který je považován za vysoce rizikovou třetí zemi ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona.
Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?“
(vydáno 31. srpna 2023)
V reakci na zařazení členského státu Evropské unie na FATF seznam jurisdikcí, které vyžadují zesílené sledování, přistoupil FAÚ k vydání obecného stanoviska , které má zejména povinným osobám poskytnout lepší orientaci k výkladu pojmu vysoce riziková třetí země a s ní spojeným AML opatřením.