Obecná stanoviska

Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?“

(vydáno 16. března 2023)

Obecné stanovisko FAÚ  upřesňuje přístup k Ruské federaci jako ke státu, který je považován za vysoce rizikovou třetí zemi ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona. 

Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?“  

(vydáno 30. dubna 2024)

V reakci na zařazení členského státu Evropské unie na FATF seznam jurisdikcí, které vyžadují zesílené sledování, přistoupil FAÚ k vydání obecného stanoviska , které má zejména povinným osobám poskytnout lepší orientaci k výkladu pojmu vysoce riziková třetí země a s ní spojeným AML opatřením.

Modelové případy k výkladu pojmu klient při poskytování vybraných bankovních služeb

(vydáno 28. března 2024)

Obecné stanovisko FAÚ  se vyjadřuje k výkladu pojmu klient při poskytování vybraných bankovních služeb.

Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti se specifiky provádění identifikace nezletilých osob pro účely AML zákona 

(vydáno 25. listopadu 2024)

Obecné stanovisko FAÚ  se vyjadřuje ke způsobu identifikace nezletilých klientů.

Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou předávání/sdílení informací v rámci finanční skupiny 

(vydáno 25. února 2025)

Obecné stanovisko FAÚ  se vyjadřuje k otázce výkladu předávání/sdílení informací získaných při kontrole klienta v průběhu obchodního vztahu v rámci finanční skupiny