Na tomto místě publikuje FAÚ články, prezentace a další materiály, které by mohly být užitečné pro povinné osoby i širokou veřejnost při aplikaci AML opatření v praxi.

Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty (PDF)

Kryptoměny a legalizace výnosů z trestné činnosti (PDF)

Profesionální praní peněz aneb legalizace výnosů z trestné činnosti v rukou expertů (PDF)

Hodnocení České republiky výborem Moneyval (PDF)

Technologický pokrok je i v oblasti AML nezbytný (PDF)

Advokátní úschovy z pohledu AML (PDF)

Průvodce "on-line podvody" (PDF)

Identifikace klienta podle zákona proti praní peněz - výhled do budoucna (PDF)

Mlčenlivost podle AML zákona (PDF)

Instituty omezení vlastnického práva na základě zákona o AML (PDF)