Povinné osoby z nefinančního sektoru
Hazardní sektor
Hazardní sektor
AML zákon určuje jako povinnou osobu provozovatele hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly.
AML zákon tak zavazuje nejen kasina, ale např. též hazardní hry provozované po internetu. Hazardní hry, kde je povinnost registrace klienta, se vyznačují obchodním vztahem mezi povinnou osobou a klientem, na rozdíl od her bez povinnosti registrace dle zákona o hazardních hrách, tj. kurzové sázky na zvířecí dostihy a totalizátorová hra, které jsou posuzovány jako obchod (jednorázový, příležitostný) mimo obchodní vztah.
Metodický pokyn č. 6 – Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her (PDF)
- Materiál FATF