Aktuality
Zobrazit:
Nový sankční režim EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU
Vznikl nový sankční režimu EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada, FM 083, v odboru 03 - Právní, v oddělení 032 - Kontrolní
Datum vyvěšení: 9. října 2024 Datum sejmutí: 31. října 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2024/leden 2025. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 020, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 – Mezinárodní a právní.
Datum vyvěšení: 23. září 2024 Datum sejmutí: 21. října 2024 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2024/leden 2025. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy
Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí a sankcí
Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí a sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Za účelem zpřehlednění poskytovaných informací byly informace o sankcích vůči Rusku a Bělorusku včleněny do aktualizované sekce Mezinárodní sankce. Současně úřad nově uveřejňuje odpovědi na často kladené otázky formou dokumentu ke stažení.
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu AML zákona
Mezinárodní a právní oddělení FAÚ informuje, že s ohledem na enormní vytížení agendou v oblasti implementace a adaptace rozsáhlé evropské právní úpravy „AML balíčku“ a agendou spojenou s koordinací a plněním povinností v rámci 6. kola hodnocení Výborem MONEYVAL, bude až do odvolání vedle plnění těchto agend prioritizovat další úkoly.
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 23. srpna 2024 o vyjmutí jedné fyzické osoby ze sankčního seznamu OSN
Úprava Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření
Finanční analytický úřad informuje o úpravě Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření v části B. Finanční omezující opatření kapitole VIII. Vlastnictví a ovládání a vložení nové kapitoly IX. Jednání „jménem“.
Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN vůči Jemenu
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) k situaci v Jemenu, vyjmul dne 30. 7. 2024 ze sankčního seznamu OSN dvě fyzické osoby. Bližší údaje k oběma dotčeným osobám jsou uvedeny v příloze.
14. sankční balíček vůči Rusku
Soubor právních předpisů mimo jiné: • omezuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, • zakazuje subjektům z Unie využívat systém přenosu finančních zpráv Ruské centrální banky, • omezuje zápisy práv duševního vlastnictví ze strany ruských osob, • zakazuje politickým stranám, nadacím či nevládním organizacím přijímat od Ruska finanční podporu, • rozšiřuje se seznam osob ruského vojensko-průmyslového komplexu, kterým je zakázáno dodávat zboží dvojího užití a další pokročilé technologie, • zmrazuje finanční prostředky a hospodářské zdroje 69 fyzickým a 46 právnickým osobám.
Nový evropský AML balíček byl vyhlášen v Úředním věstníku EU
Dne 19. června 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku. Jde o
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 23. 2. 2024
FAÚ se zpožděním vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí . Na šedý seznam FATF byla doplněna Keňa a Namíbie. Naopak z něj byly vyňaty Barbados, Gibraltar, Uganda a Spojené arabské emiráty.
Novinky
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách opravu, týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) ve vztahu k investičním zprostředkovatelům . FAÚ uveřejňuje stanovisko k nově zaváděné povinnosti kopírovat průkazy totožnosti některými povinnými osobami V sekci kontaktní osoby je doplněna informace, že povinnost určit kontaktní osobu se vztahuje také na povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. a) AML zákona
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku.
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Více informací v Aktuálně o sankcích.