Aktuality
Zobrazit:
Varování veřejnosti před podvodným telefonátem nabízející investice
Finanční analytický úřad varuje před podvodným telefonátem fiktivní společnosti Lead Core nebo Falcon Broker z čísla +420 245 501 661 nabízející investiční nabídku. Více informací na stránce Varování pro veřejnost.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 052, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 042 – Analýza II
Datum vyvěšení: 11. června 2025 Datum sejmutí: 20. června 2025 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2025. Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.
17. sankční balíček vůči Rusku
Dne 20. května 2025 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny změnové nebo prováděcí předpisy
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada, FM 078, v odboru 03 - Právní, v oddělení 032 Kontrolní
Datum vyvěšení: 16. května 2025 Datum sejmutí: 16. června 2025 Ekonomická ochrana státu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen/září 2025. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.
FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele
FAÚ v návaznosti na změny zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, provedené od roku 2022 a na nové případy z praxe při zjišťování skutečného majitele aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele.
Sankční helpdesk EU
Finanční analytický úřad informuje o zřízení helpdesku pro malé a střední podnikatele, který jim pomáhá s dodržováním sankcí EU.
Regulační technické normy (RTS)
FAÚ informuje, že EBA spustila dne 6. 3. 2025 veřejnou konzultaci ke čtyřem návrhům prováděcích předpisů tzv. Regulatory Technical Standards (dále také „RTS) v rámci AML balíčku.
K problematice konce prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby
S koncem prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby došlo stejně jako v případě konce základní lhůty k značnému zatížení interaktivního formuláře dostupného na https://formulare.fau.gov.cz/ a k z toho plynoucímu prodloužení doby jeho odezvy.
Prodloužení lhůty pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025
FAÚ informuje o prodloužení přechodného období pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.
Zařazení tří fyzických osob na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 77 ze dne 29. 1. 2025 byly s účinností od téhož dne zařazeny na vnitrostátní sankční seznam ČR tři fyzické osoby.