Aktuality
Zobrazit:
FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele
FAÚ v návaznosti na změny zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, provedené od roku 2022 a na nové případy z praxe při zjišťování skutečného majitele aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele.
Sankční helpdesk EU
Finanční analytický úřad informuje o zřízení helpdesku pro malé a střední podnikatele, který jim pomáhá s dodržováním sankcí EU.
Regulační technické normy (RTS)
FAÚ informuje, že EBA spustila dne 6. 3. 2025 veřejnou konzultaci ke čtyřem návrhům prováděcích předpisů tzv. Regulatory Technical Standards (dále také „RTS) v rámci AML balíčku.
K problematice konce prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby
S koncem prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby došlo stejně jako v případě konce základní lhůty k značnému zatížení interaktivního formuláře dostupného na https://formulare.fau.gov.cz/ a k z toho plynoucímu prodloužení doby jeho odezvy.
Prodloužení lhůty pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025
FAÚ informuje o prodloužení přechodného období pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.
Zařazení tří fyzických osob na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 77 ze dne 29. 1. 2025 byly s účinností od téhož dne zařazeny na vnitrostátní sankční seznam ČR tři fyzické osoby.
Úprava seznamu vysoce rizikových třetích zemí k 22. 1. 2025
Pro vyloučení veškerých pochybností provedl FAÚ, v reakci na podněty ze strany povinných osob, úpravu seznamu vysoce rizikových třetích zemí , aby obsahoval pouze vysoce rizikové třetí země ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona. Současně byly v seznamu provedeny drobné formální úpravy.
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 17. 1. 2025
FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí.
Aktualizace Příručky technické pomoci
Finanční analytický úřad vydává aktualizovanou Příručku technické pomoci a nehmotného přenosu technologií. Aktualizace se týká zejména příloh, které nyní odrážejí platné a účinné předpisy stanovující mezinárodní sankce EU (příloha č. 2) a reflektují technologický rozvoj formou rozšíření rizikových oblastí výzkumu, vývoje a vzdělávání (příloha č. 1). Dále byly doplněny metodické materiály zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bezpečnosti výzkumu (příloha č. 5).
Právník/právnička pro oblast mezinárodních sankcí na FAÚ
Nabízíme jedinečnou příležitost zabývat se zajímavou a z velké části novou problematikou, která má přesah do různých oblastí práva (správní, evropské, trestní, finanční, ústavní, obchodní, mezinárodní atd.).
Vyjádření FAÚ k nejasnostem v novém režimu oznamování kontaktní osoby
S ohledem na četné dotazy k aktualitě týkající se nového režimu oznamování kontaktní osoby FAÚ níže shrnuje její zásadní body, aby nedocházelo k mylnému výkladu: