Úvod do problematiky

Činnost FAÚ má v několika ohledech mezinárodní přesah. Jedním z nich je v členství v MONEYVALU a v Egmontské skupině, druhým jsou mezinárodní standardy, které mají významný dopad na regulaci v oblasti AML/CFT v České republice. Pro povinné osoby je pak důležitá problematika vysoce rizikových třetích zemí, která ovlivňuje jejich postupy v rámci identifikace a kontroly klienta a aplikaci souvisejících AML/CFT opatření.

Více informací k těmto okruhům s mezinárodní problematikou naleznete v záložce Mezinárodní agenda.