Rok 2024

5. Č. j. FAU-47061/2024/02 ze dne 7. 4. 2024

Dotaz: Prosím o sdělení následujících informací: Počet oznámení učiněných vůči FAU dle § 34a zákona o AML (tedy skrze systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona), a to od 31. 7. 2022 do 31. 7. 2023. Počet oznámení učiněných vůči FAU dle § 34a zákona o AML (tedy skrze systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona), a to od 1. 8. 2023 do 7. 4. 2024. Počet přestupků (resp. dle FAU naplněných skutkových podstat) dle § 49a zákona o AML, a to ode dne 1.8.2023 do 7.4.2024. Jaké přestupky jsou v rámci § 49a nejčastější (pokud možno 3 nejčastější), a o které skutkové podstaty v rámci § 49a zákona o AML se jedná. Odpověď: Níže přikládáme námi zjištěné informace. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že FAÚ není jediným orgánem činícím úkony podle § 34a AML zákona. Ten stanoví v § 34a odst. 1, že kromě FAÚ, také příslušné profesní komory přijímají oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona. 3 1 0 0

4. Č. j. FAU-33218/2024/02 ze dne 19. 3. 2024

Žádost o informaci pro účel podkladů a materiálů k diplomové práci

3. Č. j. FAU-25763/2024/031 ze dne 6. 3. 2024

Zpřístupnění částí příkazů a dopisu primátorky

2. Č. j. FAU-24306/2024/031 ze dne 26. 2. 2024

Plat ředitele Finančního analytického úřadu.

1. Č.j. FAU-13643/2024/031 ze dne 5.2.2024

Usnesení Vlády České republiky č. 869 ze dne 15. listopadu 2023 o rozšíření sankčního seznamu