MONEYVAL

Česká republika je členem Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známého jako MONEYVAL). Výbor MONEVYVAL je jedním z 9 přidružených členských uskupení Finančního akčního výboru (FATF). Byl vytvořen v roce 1997. Jeho členy jsou státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF, Městský stát Vatikán, Guernsey, Jersey, ostrov Man, Gibraltar a dva členské státy FATF jmenované předsednictvem FATF (v současné době jsou to Německo a UK). Některé další státy a instituce mají statut pozorovatele (Kanada, Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké, Evropská komise, IMF a další).

Česká delegace ve Výboru MONEYVAL má tři stálé členy, po jednom z Finančního analytického úřadu, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím delegace je zástupce Finančního analytického úřadu. Kromě stálých členů delegace ještě existuje skupina několika hodnotitelů z resortů Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a České národní banky, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí Výboru MONEYVAL.

Výbor MONEYVAL provádí tzv. vzájemná hodnocení svých členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti z pěti zemí v souladu s metodologií FATF hodnotí systém boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT) ve vybrané zemi v rozsahu vymezeném mezinárodními standardy, které jsou definovány v Doporučeních FATF. Především se hodnotí efektivita fungování tohoto systému v praxi. Hodnotitelé navštíví během dvou pracovních týdnů veškeré relevantní státní orgány a instituce, neziskové organizace a vybrané subjekty mající povinnost hlásit podezřelé obchody finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již pět kol takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998 a poslední páté na jaře 2018. Zprávy z předchozích kol hodnocení jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy. Česká republika se připravuje na 6. kolo vzájemného hodnocení Výboru MONEYVAL, které bude formálně zahájeno v roce 2025 a návštěva hodnotitelů v ČR se uskuteční v dubnu 2026.

Stejně jako FATF, a někdy ve spolupráci s ním, vydává Výbor MONEYVAL odborné publikace věnující se určitým aspektům problematiky AML/CFT (tzv. typologické zprávy). Poslední vydaná zpráva je z dubna 2015 a věnuje se praní výnosů z organizované trestné činnosti. Všechny typologické zprávy jsou dostupné na internetových stránkách Rady Evropy.

Hodnotící zpráva MONEYVAL (2018) 17. prosince 2018 (CZ) (PDF)

Evaluation Report MONEYVAL (2018) 17 December 2018 (EN) (PDF)

Odkaz na stránky Výboru MONEYVAL– veškeré dokumenty k hodnocení ČR