Poskytování individuálních stanovisek
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad informuje, že s ohledem na enormní vytížení zákonnou agendou v oblasti provádění mezinárodních sankcí, nebude až do odvolání na dotazy k výkladu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a souvisejících sankčních předpisů EU adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty poskytovat odpovědi formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy zpracovává formou odpovědí na často kladené otázky. Uvedené se týká i dotazů již doručených, na které nebylo adresátům k dnešnímu dni odpovězeno.
Informace k mezinárodním sankcím obecně lze nalézt na internetových stránkách Finančního analytického úřadu, Evropské komise, Rady EU a ESVA. Výklad k omezujícím opatření EU přijatým v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině zveřejňuje Evropská komise zde. Finanční analytický úřad má ke stejnému tématu dedikovanou sekci zde.
Pro informace o národních sankcích ČR navštivte, prosím, internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí.
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu AML zákona
Mezinárodní a právní oddělení FAÚ informuje, že s ohledem na enormní vytížení agendou v oblasti implementace a adaptace rozsáhlé evropské právní úpravy „AML balíčku“ a agendou spojenou s koordinací a plněním povinností v rámci 6. kola hodnocení Výborem MONEYVAL, bude až do odvolání vedle plnění těchto agend prioritizovat další úkoly. V této souvislost nebude dotazy a žádosti k výkladu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty vyřizovat formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy budou do budoucna zpracovány systémově dle problematiky, a to prostřednictvím obecných stanovisek, úpravou metodických pokynů FAÚ nebo formou publikace informací na webu FAÚ v záložce Stanoviska FAÚ https://fau.gov.cz/stanoviska-fau. Uvedené se týká dotazů doručených od září 2024.
Informace k výkladu AML zákona lze nalézt na stránkách FAÚ v záložce Legislativa a metodika.