Strategická analýza je důležitou součástí analytické činnosti, neboť nabízí vyšší úroveň zobecnění zjištěných poznatků, analýzu trendů ML/TF a formulaci doporučení pro budoucí praktický či legislativní vývoj. Důrazné požadavky na výkon strategické analýzy deklaruje jak evropská legislativa, tak i FATF a Moneyval.

Na základě poznatků z praxe, kdy jsou induktivní cestou vybírány problematiky, které si zasluhují vyšší míru pozornosti, FAÚ realizuje pravidelně strategické projekty. Na tomto místě jsou publikovány ty části projektů, které je možné sdílet s širokou veřejností.

Tranzitní účty

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (realizační plán projektu) (PDF)

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (projektová zpráva, 1. část) (PDF)

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (zpráva o pracovním semináři) (PDF)

Investiční podvody

Virtuální aktiva