Varování pro veřejnost
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.
Varování veřejnosti před podvodným vymáhání pokuty jménem Finančního analytického úřadu
Varujeme veřejnost před podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a zneužití jeho loga. Podvodníci kontaktují oběti s uvedením „ZÁVAŽNÝ PŘESTUPEK“ a snaží se získat peníze prostřednictvím úhrady údajného přestupku.
Varování veřejnosti před podvodnými telefonáty a komunikací jménem Finančního analytického úřadu
Varujeme veřejnost před podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a zneužití jeho loga. Podvodníci oslovují oběti telefonicky, přičemž se jedná zpravidla o osoby, které se již v minulosti staly obětí podvodných investic. Případ ze dne 30. 12., kdy se podvodník, hovořící špatnou češtinou, vydává za „Agenta FAU“.
Varování veřejnosti před podvodnými investicemi do virtuálních aktiv – Trade Market Capital
Varujeme veřejnost před neustálými podvody, které jsou spojené s „výhodnými“ investicemi do virtuálních aktiv a v okamžiku, kdy je zřejmé, že jde o podvod, podvodníci využijí této situace a z oběti se snaží získat další peníze tím, že „pomohou získat peníze zpět“. V daný okamžik se vydávají za různé státní instituce. Níže je konkrétní případ, kde vystupuje společnost Trade Market Capital a je zneužit úřad „HM Treasury“ z UK.
Další varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu
Varujeme veřejnost před dalšími podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a podvodníci se snaží z obětí vylákat další finanční prostředky pod příslibem, že jim pomůžou s vrácením již podvodně vylákaných finanční prostředků. Jak poznáte, že jde o podvodníky?
Varování veřejnosti před podvodným jednáním
Dne 18. 4. 2023 byla publikována aktualita obsahující varování před případy podvodného jednání, kdy falešní zástupci platforem Coinbase a Binance (mohou se objevit i jiné platformy) kontaktují oběti investičních podvodů emailem s tím, že výše jmenované platformy údajně zablokovaly na svých účtech podvodně vylákané prostředky těchto osob a jejich vrácení podmiňují zasláním dalších prostředků na údajné uhrazení daně ve Spojeném království (mohou se objevit i jiné poplatky nebo státy, na které se podvodníci odkazují).
Varování veřejnosti před podvodným jednáním
Varování veřejnosti před podvodným jednáním