Dozorová činnost
Rok 2025
1. Rozhodnutí o přestupku Molík reality s.r.o.
Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 24. 2. 2030
Typ povinné osoby: osoba, která je realitním zprostředkovatelem (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)
Povinná osoba: Molík reality s.r.o., IČO 227 97 599, se sídlem Okružní 3407/11, 431 01 Most
Povaha porušení:
- přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
- přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
- přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
- přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
- přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle § 46 odst. 2 AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
Správní trest: pokuta ve výši 2 400 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2025
2. Rozhodnutí o přestupku OZA s.r.o.
Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 8. 2. 2030
Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)
Povinná osoba: OZA s.r.o., IČO: 275 29 479, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2025
3. Rozhodnutí o přestupku Bona Fit, a.s.
Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 10. 2. 2030
Typ povinné osoby: finanční instituce, která je oprávněná k poskytování úvěrů a obchodování s nimi (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 6 AML zákona)
Povinná osoba: Bona Fit, a.s., IČO: 033 05 163, se sídlem Bělobranské náměstí 5, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2025
4. Rozhodnutí o přestupku AGENA Reality s.r.o.
Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 30. 1. 2030
Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)
Povinná osoba: AGENA Reality s.r.o., IČO: 241 64 941, se sídlem Pod radnicí 1328/1, 150 00 Praha 5 – Košíře
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2025
5. Rozhodnutí o přestupku ARCHER reality Praha s.r.o.
Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 8. 2. 2030
Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)
Povinná osoba: ARCHER reality Praha s.r.o., IČO: 282 15 435, se sídlem Vlkova 538/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2025
6. Rozhodnutí o přestupku White Mint Financial Company s.r.o
Datum zveřejnění: 14. 5. 2025
Datum odstranění: 14. 5. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálními aktivy - § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona
Povinná osoba: White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) a § 45 odst. 3 AML zákona;
Správní trest: zákaz činnosti na dobu jednoho (1) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona;
Datum nabytí právní moci: 14. 5. 2025
7. Rozhodnutí o přestupku LUŽICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, spol. s r.o.
Datum zveřejnění: 30. 7. 2025
Datum odstranění: 18. 7. 2030
Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)
Povinná osoba: LUŽICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, spol. s r.o., IČO: 482 66 728, se sídlem 9. května 393/11, 408 11 Rumburk
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 40 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2025
8. Rozhodnutí o přestupku Globiance X CZ s.r.o.
Datum zveřejnění: 24. 9. 2025
Datum odstranění: 29. 7. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona)
Povinná osoba: Globiance X CZ s.r.o., IČO: 177 29 874, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2025
9. Rozhodnutí o přestupku TransCrypto s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 31. 7. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: TransCrypto s.r.o., IČO: 191 41 378, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2025
10. Rozhodnutí o přestupku PROLabs s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 31. 7. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: PROLabs s.r.o., IČO: 197 53 918, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2025
10. Rozhodnutí o přestupku Stellarity Technologies s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 31. 7. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: Stellarity Technologies s.r.o., IČO: 175 82 601, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2025
11. Rozhodnutí o přestupku Leytams s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 31. 7. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: Leytams s.r.o., IČO: 173 64 841, se sídlem Vlkova 532/8, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2025
12. Rozhodnutí o přestupku Shifttly Technologies s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 21. 8. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: Shifttly Technologies s.r.o., IČO: 194 43 552, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2025
13. Rozhodnutí o přestupku Amir Wallet s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 21. 8. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: Amir Wallet s.r.o., IČO: 174 94 036, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2025
14. Rozhodnutí o přestupku Infinity Voyage s.r.o.
Datum zveřejnění: 3. 10. 2025
Datum odstranění: 21. 8. 2030
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb s virtuálními aktivy (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15AML zákona)
Povinná osoba: Infinity Voyage s.r.o., IČO: 197 40 271, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 600 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2025