Varování před službami vybraných povinných osob

Varování veřejnosti ve vztahu ke společnosti White Mint Financial Company s.r.o.

Finanční analytický úřad v souvislosti s výkonem dohledu v oblasti AML/CFT ve smyslu § 35 odst. 1 AML zákona upozorňuje veřejnost na zjištění učiněná ve vztahu ke společnosti White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost White Mint Financial Company s.r.o.“), tj. osobě poskytující služby spojené s virtuálními aktivy (povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona a od 30. 12. 2024 povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona). 

Společnost White Mint Financial Company s.r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je estonský občan OLEG ONOFRIITŠUK , nar. 26. 11. 1983, 13812 Talinn, Karberi 4 -113, Estonská republika, nabízí své služby prostřednictvím platformy AlgosOne.ai.

V rámci výkonu dohledu bylo zjištěno, že společnost White Mint Financial Company s.r.o. si dlouhodobě a opakovaně neplní povinnosti v oblasti boje praní peněz a financování terorismu, které jí stanoví AML zákon, za což jí byl opakovaně uložen správní trest pokuty. Zveřejněná rozhodnutí lze nalézt zde a zde. 

Společnost byla také shledána vinnou Českou národní bankou, tj. orgánem dohledu nad kapitálovým trhem.