FAÚ
  • cs
  • en
  • Úvod
  • Aktuality
  • Rozcestník
  • O úřadu
    • Kdo jsme a co děláme?
      • S kým spolupracujeme?
      • Jaké metody používáme?
      • Jaká jsou naše oprávnění?
      • Kdo nás kontroluje?
      • Management FAÚ
      • Organizační struktura FAÚ
      • Protikorupční program
      • Whistleblowing
    • Výroční zprávy
    • Úřední deska
      • Veřejné vyhlášky
      • Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021
      • Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona do 31. 12. 2020
      • Rozhodnutí o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí
      • Správní řízení v oblasti mezinárodních sankcí
    • Povinně zveřejňované informace
    • Kariéra na FAÚ
      • Aktuálně volná pracovní místa
      • Informace o zpracování osobních údajů
    • Elektronické aplikace
    • Podatelna
      • Informace o provozu podatelny
      • Adresa pro doručování dokumentů v digitální a analogové podobě
      • Doručování datových zpráv
      • Seznam právních předpisů
    • Etický kodex zaměstnance FAÚ
    • Akademie na FAÚ
    • Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace
  • Kontakty
  • Informace k politicky exponovaným osobám
  • Informace ke kontrole klienta
Vyhledat
  • Varování a informace pro veřejnost
    • Varování před podvodným jednáním
    • Pozor, ať se nestanete „bílým koněm“
    • Varování před službami vybraných povinných osob
  • Poskytování individuálních stanovisek
  • Dozorová činnost
    • Úvod
    • Strategie dohledu
    • Rozhodnutí o přestupku dle AML zákona
      • 2021
      • 2022
      • 2023
      • 2024
      • 2025
    • Systém vnitřních zásad
      • Systém vnitřních zásad a povinnosti
      • Systém vnitřních zásad a kontrola nedostatků
      • Vzorový systém vnitřních zásad
      • Nejčastější nedostatky v SVZ
    • Kontaktní osoby
      • Informace k oznámení
      • Často kladené dotazy
      • Formulář
      • Obecně k živnostem
      • Externí účetní
      • Realitní sektor
      • Obchodníci s drahými kovy a drahými kameny
      • Svěřenský správce
      • Nejčastější vady podání
      • Další
      • Obchod s použitím zbožím a zastavárny
    • Často kladené dotazy
  • Analytická činnost
    • Analytická činnost
    • Oznámení o podezřelém obchodu
      • Elektronický formulář pro oznámení o podezřelém obchodu
      • Postup při oznámení podezřelého obchodu dle § 18 AML zákona
      • Zpětná vazba
    • Systémová opatření v detailech
      • Schéma analytické činnosti
      • Schéma postupu FAÚ v rámci šetření OPO
    • AML v praxi
    • Strategická analýza
      • Tranzitní účty
      • Investiční podvody
      • Virtuální aktiva
  • Řešení některých životních situací
    • Řešení některých životních situací
    • Převoz peněz přes hranice
    • Informace pro nájemce sankcionovaných nemovitostí
    • Информация для арендаторов недвижимости, находящейся под санкциями
    • Postup při vyřizování podání vůči FAÚ
      • Obecné náležitosti podání dle správního řádu
      • Náležitosti podání žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím
      • Příjem a postup při vyřizování petic, podnětů, oznámení a ostatních podání
      • Žádost o stanovisko úřadu (kvalifikované dotazy)
  • Legislativa a metodika
    • Legislativa a metodika
    • Právní předpisy
    • AML balíček
      • Regulační technické normy (RTS)
      • Obecné informace
      • AML nařízení
      • AMLA nařízení
      • 6. AML směrnice
      • Nařízení TFR
    • Metodické pokyny
    • Stanoviska FAÚ
      • Obecná stanoviska
      • Oznámení kontaktní osoby
      • Identifikace klienta
      • Kontrola klienta
      • Oznamování podezřelých obchodů
      • PEP
      • Mlčenlivost
      • Skutečný majitel
      • Vysoce rizikové třetí země
    • Jak požádat o stanovisko?
    • Povinnou osobou krok za krokem 
    • Informace pro povinné osoby
      • Povinné osoby z finančního sektoru
      • Investiční fondy a penzijní společnosti
      • Platební služby a vydávání el. peněz
      • Leasing, záruky, úvěry, peněžité zápůjčky
      • Úschova cenností a pronájem bezpečnostních schránek
      • Pojišťovny a zajišťovny
      • Služby spojené s virtuálním aktivem
      • Povinné osoby z nefinančního sektoru
      • Hazardní sektor
      • Právnické profese
      • Realitní sektor
      • Auditoři, daňoví poradci, exekutoři
      • Účetní
      • Služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy
      • Obchod s uměním nebo předměty kulturní hodnoty
      • Obchod s použitým zbožím
      • Svěřenský správce
      • Insolvenční a restrukturalizační správce
      • Obchodník s drahými kovy a drahými kameny
      • Další povinné osoby
    • OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING
    • Meziresortní koordinační skupina AML/CFT
      • Podskupina MONEYVAL
      • Podskupina NRA ML/TF
      • Podskupina NRA PF
      • Podskupina STRATEGIE AML/CFT
    • Povolovací řízení pro NFT
  • Hodnocení rizik
    • Hodnocení rizik
    • Hodnocení rizik povinných osob
    • Národní hodnocení rizik
    • Informace o druhém kole národního hodnocení rizik
    • Neveřejné verze NRA pro povinné osoby
    • Nadnárodní hodnocení rizik
    • Informace pro nestátní neziskové organizace
    • Často kladené dotazy
  • Mezinárodní agenda
    • Mezinárodní agenda
    • MONEYVAL
    • FATF
    • Egmontská skupina
    • Evropské instituce
      • Rada Evropské unie
      • Evropská komise
      • EBA
    • Mezinárodní instituce
    • Seznam vysoce rizikových třetích zemí
    • Často kladené dotazy
  • Právní agenda evropská a mezinárodní
    • Právní agenda evropská a mezinárodní
    • Evropské právo
      • Nařízení
      • Směrnice
      • Rozhodnutí
    • Mezinárodní právo
      • Úmluvy
      • Doporučení (FATF)
  • Seznam žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
    • Seznam žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • Archiv
    • Archiv
    • Vzorový systém vnitřních zásad
    • Mezinárodní sankce
    • Právní předpisy
      • Zákony - CZ verze
      • Zákony - ENG verze
      • Nařízení a vyhlášky
      • Metodické pokyny
      • Dokumenty FATF
    • Seznam rizikových zemí podle EU a FATF
    • Kariéra
  • Mezinárodní sankce
    • Obecně o sankcích
    • Aktuálně o sankcích
    • Sankce v ČR
      • Vnitrostátní sankce
      • Meziresortní koordinace
      • Příslušné vnitrostátní úřady
    • Legislativa a metodika
      • Zákony
      • Nařízení a vyhlášky
      • Metodické pokyny FAÚ
      • Další metodické dokumenty
    • Informační zdroje
    • Plnění oznamovací povinnosti
      • Oznámení o sankcionovaném majetku
      • Oznámení činěná povinnými osobami podle AML zákona
      • Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5a
      • Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5g
      • Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5r
      • Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 – čl. 8
      • Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 – čl. 1z
      • Ochrana oznamovatelů – whistleblowing
    • Výjimky ze sankcí
    • Dotazy k provádění mezinárodních sankcí
    • Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu
  • cs
  • en

Informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Struktura infromací zveřejňovaných dle z. č. 106/1999 Sb.
Seznam žádostí o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Výroční zprávy
Kariéra
GDPR
Archiv

Máte podnět, připomínku k webu? Napište nám

webmaster@financnianalytickyurad.cz

Sledujte nás

  • Twitter

FAÚ tweetuje na účtu Ministerstva financí.


2022 © FAU

Tento web běží na solidpixels.

Prohlášení o přístupnosti 

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.