Přejít k obsahu
|
Přejít k hlavnímu menu
|
Přejít k vyhledávání
Zobrazit/skrýt search bar
Vyhledávání
Smazat
Vyhledat
CZ
EN
Aktuality
Zobrazit submenu
Aktuality
Aktuality
Kariéra
Seznam žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Archiv
Aktuality - Archiv
Kariéra - Archiv
Mezinárodní sankce - Archiv
Rozcestník
Zobrazit submenu
Rozcestník
Mezinárodní sankce
Aktuálně o sankcích
Sankce v ČR
Legislativa a metodika
Informační zdroje
Plnění oznamovací povinnosti
Vyjímky ze sankcí
Dotazy k provádění mezinárodních sankcí
Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu
Obecně o sankcích
Analytická činnost
Úvod do problematiky
AML v praxi
Strategická analýza
Systémová opatření v detailech
Oznámení o podezřelém obchodu
Dozorová činnost
Strategie dohledu
Rozhodnutí o přestupku dle AML zákona
Systém vnitřních zásad
Kontaktní osoby
Úvod do problematiky
Legislativa a metodika
Právní předpisy
Metodické pokyny
Stanoviska FAÚ
Jak požádat o stanovisko?
Povinnou osobou krok za krokem
Informace pro povinné osoby
Ochrana oznamovatelů – whistleblowing
Úvod do problematiky
Meziresortní koordinační skupina AML/CFT
Povolovací řízení pro NFT
Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (2025 - 2027)
AML Balíček
Hodnocení rizik
Hodnocení rizik povinných osob
Národní hodnocení rizik
Informace o druhém kole národního hodnocení rizik
Neveřejné verze NRA pro povinné osoby
Nadnárodní hodnocení rizik
Informace pro nestátní neziskové organizace
Často kladené dotazy
Právní agenda evropská a mezinárodní
Evropské právo
Mezinárodní právo
Řešení některých životních situací
Postup při vyřizování podání vůči FAÚ
Информация для арендаторов недвижимости, находящейся под санкциями
Informace pro nájemce sankcionovaných nemovitostí
Převoz peněz přes hranice
Mezinárodní agenda
MONEYVAL
FATF
Egmontská skupina
Evropské instituce
Mezinárodní instituce
Seznam vysoce rizikových třetích zemí
Archiv
Vzorový systém vnitřních zásad - Archiv
Mezinárodní sankce - Archiv
Právní předpisy - Archiv
Seznam rizikových zemí podle EU a FATF
Kariéra - Archiv
Varování pro veřejnost
Varování před podvodným jednáním
Pozor, ať se nestanete „bílým koněm“
Varování před službami vybraných povinných osob
Varování před službami vybranných povinných osob
Varování před investicemi do kryptoměn
O úřadu
O úřadu
Zobrazit submenu
O úřadu
Úřední deska
Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021
Veřejné vyhlášky
Kdo jsme a co děláme?
Výroční zprávy
Povinně zveřejňované informace
Kariéra na FAÚ
Elektronické aplikace
Podatelna
Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace
Kontakty
CZ
EN
Stanoviska FAÚ
Domů
Rozcestník
Legislativa a metodika
Stanoviska FAÚ
Obecná stanoviska
Oznámení kontaktní osoby
Identifikace klienta
Kontrola klienta
Vysoce rizikové třetí země
Skutečný majitel
Mlčenlivost
PEP
Oznamování podezřelých obchodů
Go to top
