Pozor, ať se nestanete „bílým koněm“

Pozor na případy, kdy se sami můžete podílet na trestné činnosti (trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti) v postavení tzv. „bílého koně“ v ve formě „Money mule“.To znamená osoby, která za získanou provizi od pachatelů:

• převádí na pachatele peníze přijaté od oběti trestného činu
• poskytuje pachatelům svůj (bankovní, investiční) účet (vědomě či z nedbalosti), potažmo svoji kryptoměnovou peněženku.

Zpravidla se tak děje na nevyžádaný kontakt (inzerát) od pachatelů, kteří vám slibují snadné získání peněz. Nejzranitelnějšími skupinami obyvatel jsou studenti, důchodci či žadatelé o azyl. V případě inzerátu jsou domnělé pracovní nabídky kupříkladu publikovány na sociálních sítích jako Instagram či TikTok, přičemž při projevení zájmu o její přijetí je zájemce následně přesměrován na end-to-end encryption komunikační platformy jako např. Telegram, Whatsapp či Signal.

Nezřídka, kdy pachatelé požadují fyzické vybrání obdržených peněžních prostředků z bankomatu a jejich předání na frekventovaných veřejných prostranstvích či v zařízeních rychlého občerstvení nalézajících se u dopravních uzlů či v centrech měst.

Nejzranitelnějšími skupinami obyvatel jsou studenti, důchodci či žadatelé o azyl.

1. Případ, kdy pachatel komunikuje přes mobilní telefon za využití komunikační aplikace WhatsApp a nabízí práci

Pachatel komunikuje z telefonního čísla + 252 61 4117070 (Somálsko)

Příchozí zpráva oběti:

Dobrý den! Jsem z https://www.mgm.com Jmenuji se Elena Diaz. Nabízím práci na částečný úvazek. Vaše práce je snadná – stačí, když dáte LIKE YouTube videím, pošlete mi screenshot a dostanete zaplaceno 125 Kč. Po oficiálním připojení k nám můžete vydělávat 5000Kč - 10000Kč za den, tato částka může být vyšší v závislosti na tom, kolik práce jste ochotni každý den udělat, pokud máte zájem, odpovězte svůj AGE.

Falešné jméno pachatele „Robin Sims“

Podezřelé faktory, které by měly oběť varovat:

• Nevyžádaná komunikace
• Pachatel slibuje snadné a rychlé peníze
• Komunikace se odehrává ze zahraničí, v tomto případě třetí země (Somálsko).
• Pachatel využívá šifrované komunikační aplikace
• Nemožnost ověřit, kdo skutečně za nabídkou stojí
• Uvedené webové stránky patří renomované společnosti, která výše uvedený inzerát, telefonní číslo ani danou osobu na svých stránkách neuvádí. Naopak uvádí transparentní komunikační kanály.

2. Případ, kdy pachatel komunikuje přes mobilní telefon za využití WhatsApp a nabízí brigádu

Pachatel komunikuje z telefonního čísla + 966 58 251 9065 (Saudská Arábie) přeposláno z čísla + 84 36 714 6133 (Vietnam)

Příchozí zpráva oběti:

„Dobrý den, všimli jsme si, že se váš životopis objevil v mnoha online personálních agenturách a rádi bychom vám našli brigádu, kterou byste mohli vykonávat ve svém volném čase. Jedná se o jednoduchý úkol bez časového omezení a můžete jej dokončit z domova. Denní mzda 1500 Kč a všechny mzdy jsou vypláceny ve stejný den (poznámka: musí vám být alespoň 20 let.). Noví zaměstnanci dostanou 185 Kč. Pokud vás tento článek zaujal, klikněte prosím na tlačítko níže pro více informací.“

Následně má oběť kliknout na tlačítko označené jako „Kontaktovat společnost“.

Podezřelé faktory, které by měly oběť varovat:

• Nevyžádaná komunikace
• Pachatel slibuje snadné a rychlé peníze
• Komunikace se odehrává ze zahraničí, v tomto případě třetí země (Saudská Arábie, Vietnam).
• Pachatel využívá aplikaci WhatsApp, která je neformální.
• Nemožnost ověřit, kdo skutečně za nabídkou stojí.  Není uvedena žádná společnost.
• Oběť nikdy nekomunikovala s žádnou personální agenturou ani nemá online životopis.
• Pachatel chce přimět oběť k prokliknutí „netransparentního“ tlačítka přímo ve zprávě mobilního telefonu.