2023

1. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fincentrum Reality s.r.o.

Datum zveřejnění: 21. 6. 2023
Datum odstranění: 16. 5. 2028
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke zprostředkování obchodu s nemovitostmi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: Fincentrum Reality s.r.o., IČO 021 47 769, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Povaha porušení:  
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
Správní trest: pokuta ve výši 700 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2023

2. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby CHANCE a.s.

Datum zveřejnění: 20. 6. 2023
Datum odstranění: 25. 5. 2028
Typ povinné osoby: provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry (§ 2 odst. 1 písm. c) AML zákona)
Povinná osoba: CHANCE a.s., IČO 281 78 815, se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun
Povaha porušení:  
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 200 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2023

3. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

Datum zveřejnění: 16. 6. 2023
Datum odstranění: 30. 6. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke zprostředkování obchodu s nemovitostmi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o., IČO 290 55 113, se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov
Povaha porušení: 
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
III. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci:  30. 6. 2022

4. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby DoMyTax s.r.o.                                                                                   

Datum zveřejnění: 16. 6. 2023
Datum odstranění: 16. 3. 2028
Typ povinné osoby: osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona, (§ 2 odst. 1 písm. e) AML zákona)
Povinná osoba: DoMyTax s.r.o., IČO 067 55 470, se sídlem Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Povaha porušení:  přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 70 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 3. 2023