Strategie dohledu

Pro účely naplňování činnosti dohledu vypracoval FAÚ strategický materiál „Strategie dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dodržování opatření spojených s prováděním mezinárodních sankcí (2023-2025)“. Obsahem tohoto materiálu je mimo jiné stanovení hlavních cílů dohledu, kterými jsou:

1. Dozorová činnost FAÚ je založena na rizikově orientovaném přístupu a flexibilitě
2. Dohled je přiměřený a účinný
3. Spolupráce v oblasti dozoru
4. Dohlížené subjekty dostávají efektivním způsobem informace o úrovni AML/CFT opatření požadovaných FAÚ

Tento materiál podléhá každoročnímu vyhodnocení a aktualizaci.