Egmontská skupina

Egmontská skupina (Egmont Group) je uskupením sdružujícím 166 finančních zpravodajských jednotek [Financial Intelligence Units (FIUs)]. Primárně je platformou umožňující a usnadňující sdílení informací a poznatků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Egmontská skupina na svých internetových stránkách publikuje řadu dokumentů, které mohou odborné veřejnosti (zejména tzv. povinným osobám, majícím povinnost hlásit podezřelé transakce) sloužit jako užitečná vodítka v oblasti AML/CFT.