Zákony - CZ verze

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od 1. srpna 2023 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od 1. srpna 2021 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 3. červnu 2021 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. lednu 2021 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od 24. dubna 2019 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 5. červnu 2018 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 13. lednu 2018 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. červenci 2017 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. lednu 2017 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 29. červenci 2016 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. lednu 2015 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. říjnu 2015 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. lednu 2014 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 19. srpnu 2013 (PDF)

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1. lednu 2013 (PDF)

Zákony - ENG verze

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 29. dubna 2019 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 5. června 2018 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 13. ledna 2018 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 1. července 2017 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 19. srpna 2013 (PDF)

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi znění účinného od 1. září 2008 (PDF)

Nařízení a vyhlášky

Vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – ve znění účinném od 1. 10. 2018 (PDF)

Vyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu (PDF)

Metodické pokyny

„Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 15. 11. 2023 (PDF)

Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami (PDF)

Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, platné znění k 28.02.2021 (PDF)

Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání EU / aktualizován 23.04.2018 (PDF)

Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám / platné znění k 22.04.2018 (PDF)

Metodický pokyn č. 2 - O přístupu povinných osob k digitálním měnám - ZRUŠEN dne 25.09.2017 (PDF)

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu, platné znění k 30.4. 2021 (PDF)

Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 9.10.2020 (PDF)

Metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP k 17. 7. 2023 (PDF)

Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 17. srpna 2023 (PDF)

Dokumenty FATF

Doporučení FATF aktuální k červnu 2019 (CZ) (PDF)

FATF Recommendations updated June 2019 (EN) (PDF)

Čtyřicet doporučení FATF (CZ) (PDF)

Doporučení FATF aktuální k říjnu 2018 (CZ) (PDF)

THE FATF RECOMMENDATIONS (EN) (PDF)