Podskupina NRA ML/TF

Podskupina NRA ML/TF se podílí na zpracování národního hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni České republiky, v rámci něhož identifikuje a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat na území České republiky, a zohlední faktory možného zvýšeného rizika podle přílohy č. 2 AML zákona, nadnárodní hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodními institucemi a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky. 

Při zpracování národního hodnocení se řídí mezinárodně uznávanými standardy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Podskupina dále průběžně vyhodnocuje existující i vznikající rizika za účelem identifikace potřeby případného doplnění či aktualizace národního hodnocení. Podskupina se rovněž podílí na provádění opatření ke zmírňování rizik identifikovaných v národním hodnocení, a plní další související úkoly.

Odkaz na statut a jednací řád podskupiny NRA ML/FT naleznete níže:

Statut podskupiny NRA ML/FT (PDF)

Jednací řád podskupiny NRA ML/FT (PDF)