Rok 2022

1. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby multigate a.s.

Datum zveřejnění: 29. 11. 2022
Datum odstranění: 1. 11. 2027
Typ povinné osoby:
osoba oprávněná provozovat hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry, (§ 2 odst. 1 písm. c) AML zákona)
Povinná osoba: multigate a.s., IČO 259 12 186, se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 80 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2022

2. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Patrik Jabłoński

Datum zveřejnění: 10. 10. 2022
Datum odstranění: 15. 1. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Patrik Jabłoński, IČO 88635279, se sídlem Dětmarovice 1376, 735 71
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2022

3. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Smart Exchange Expert

Datum zveřejnění: 15. 9. 2022
Datum odstranění: 23. 8. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná k poskytování platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. AML zákona)
Povinná osoba: Smart Exchange Expert s.r.o., IČO 052 40 921, se sídlem Školská 694/32, 110 00 Praha 1
Povaha porušení: 
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
III. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
IV. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 300 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2022

4. Rozhodnutí o přestupku fyzické osoby

Datum zveřejnění: 26. 4. 2022
Datum odstranění: 20. 4. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Zaměstnanec povinné osoby T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626, se sídlem Veselá 744, 739 92  
Povaha porušení:  Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou podle § 50a odst. 1 AML zákona - způsobila, že se povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona společnost T & B plus dopustila přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 5 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 20. 4. 2022

5. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fishthrone Invest a.s.

Datum zveřejnění: 5. 3. 2022
Datum odstranění: 1. 3. 2027
Typ povinné osoby: osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Fishthrone Invest a.s., IČO 278 24 691, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2022

6. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby EXCHANGE PRAHA s.r.o.

Datum zveřejnění: 22. 2. 2022
Datum odstranění: 16. 2. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: EXCHANGE PRAHA s.r.o., IČO 053 55 885, se sídlem Jindřišská 908/12,
110 00 Praha 1 – Nové Město
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění informační povinnosti podle § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 500 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2022

7. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby AVANT investiční společnost, a.s.

Datum zveřejnění: 9. 2. 2022
Datum odstranění: 4. 2. 2027
Typ povinné osoby: investiční společnost (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4. AML zákona)
Povinná osoba: AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 100 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2022

8. Rozhodnutí o přestupku povinné osoby T & B plus, s.r.o.

Datum zveřejnění: 18. 1. 2022
Datum odstranění: 13. 1. 2027
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626, se sídlem Veselá 744, 739 92
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2022