Meziresortní koordinační skupina AML/CFT

Dne 2. října 2024 došlo ke zřízení Meziresortní koordinační skupinu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MKS AML/CFT) na základě usnesení vlády České republiky č. 681, jehož součástí bylo i schválení statutu a jednacího řádu MKS AML/CFT.

Účelem MKS AML/CFT je zajistit koordinaci činnosti a výměnu informací mezi všemi subjekty zapojenými do národního systému AML/CFT. Vzhledem k vysokému počtu zapojených subjektů se vláda rozhodla pro efektivní model meziresortní skupiny, který se skládá z pracovní skupiny výboru, pracovních podskupin a sekretariátu. 

Strategické řízení a rozhodování otázek nejvyššího významu je v meziresortní skupině svěřeno výboru, který se skládá z veřejných subjektů nejvíce zapojených do národního systému AML/CFT. Za účelem operativní činnosti meziresortní skupiny a plnění základních úkolů v oblasti AML/CFT jsou v rámci meziresortní skupiny zřizovány specializované pracovní podskupiny. Členové jednotlivých podskupin jsou vybíráni ze členů pracovní skupiny, která sdružuje všechny subjekty zapojené do národního systému AML/CFT a jejímž účelem je poskytovat činnosti meziresortní skupiny legitimitu a zpětnou vazbu. Administrativní činnost meziresortní skupiny je svěřena sekretariátu výboru.

Dne 1. listopadu 2024 výbor schválil statuty a jednací řády čtyř pracovních podskupin: 

• MONEYVAL – koordinace činností spojených s hodnocením ČR Výborem MONEYVAL
• NRA ML/FT – koordinace národního hodnocení rizik ML/FT
• NRA PF – koordinace národního hodnocení rizik PF
• STRATEGIE AML/CFT – koordinace zpracování a aktualizace národní strategie AML/CFT.

Odkaz na statut a jednací řád MKS AML/CFT naleznete níže:
Statut MKS AML/CFT (PDF)
Jednací řád MS AML/CFT (PDF)