Povinné osoby z nefinančního sektoru

Svěřenský správce

Správce svěřenského fondu je povinnou osobou v souladu s § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona, stejně jako osoba v obdobném postavení tzn. nejen u svěřenského fondu, ale i u zřízení s obdobnou strukturou nebo funkcemi, které nemá právní osobnost a řídí se právem jiného státu např. trusty, fiducie, Treuhand či fideicomiso.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.