Aktuality
Zobrazit:
K problematice konce prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby
S koncem prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby došlo stejně jako v případě konce základní lhůty k značnému zatížení interaktivního formuláře dostupného na https://formulare.fau.gov.cz/ a k z toho plynoucímu prodloužení doby jeho odezvy.
Prodloužení lhůty pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025
FAÚ informuje o prodloužení přechodného období pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.
Zařazení tří fyzických osob na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 77 ze dne 29. 1. 2025 byly s účinností od téhož dne zařazeny na vnitrostátní sankční seznam ČR tři fyzické osoby.
Úprava seznamu vysoce rizikových třetích zemí k 22. 1. 2025
Pro vyloučení veškerých pochybností provedl FAÚ, v reakci na podněty ze strany povinných osob, úpravu seznamu vysoce rizikových třetích zemí , aby obsahoval pouze vysoce rizikové třetí země ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona. Současně byly v seznamu provedeny drobné formální úpravy.
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 17. 1. 2025
FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí.
Vyjádření FAÚ k nejasnostem v novém režimu oznamování kontaktní osoby
S ohledem na četné dotazy k aktualitě týkající se nového režimu oznamování kontaktní osoby FAÚ níže shrnuje její zásadní body, aby nedocházelo k mylnému výkladu:
Změny v oznamování kontaktní osoby od 1. 2. 2025
Dne 30. 12. 2024 vstoupilo v účinnost novelizované znění § 22 AML zákona. To oproti dosavadnímu znění přináší následující změny.
Varování veřejnosti před podvodnými telefonáty a komunikací přes WhatsApp jménem Finančního analytického úřadu
Finanční analytický úřad (FAÚ) varuje před podvodnými telefonáty a komunikací jménem FAÚ, kdy se osoby vydávají za „Agenty FAU“.
Varování veřejnosti před podvodnými investicemi a pomocí při získání peněz zpět
Finanční analytický úřad opět varuje před podvodnými investicemi a „údajnou“ pomocí či postupy při získání peněz zpět. Více informací ve Varování pro veřejnost.
Informace o změnách v sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se sankcemi vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá příslušný výbor Rady bezpečnosti OSN rozhodl dne 2. 12. 2024 o úpravách údajů u tří fyzických osob na sankčním seznamu OSN. Podrobnosti naleznete v Aktuálně o sankcích.