FAÚ vydává nový metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

V reakci na potřeby praxe a zesílení edukační činnosti nefinančního sektoru povinných osob v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu vydává FAÚ nový metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad. Metodický pokyn č. 11 je primárně určenýpovinným osobám z nefinančního sektoru. Součástí metodického pokynu je Příloha č. 1 – Obecný vzor struktury SVZ, která obsahuje doporučenou osnovu systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem. S ohledem na uživatele poskytujeme přílohu č. 1 samostatně ve formátu docx. V této souvislosti FAÚ uvádí, že již nebude zveřejňovat „Vzorový systém vnitřních zásad“.

Příloha č. 1 (DOCx)

MP č. 11 (PDF)