4. Č. j. FAU-157114/2023/03 ze dne 7. 9. 2023

Splnění povinnosti zaslat systém vnitřních zásad ze strany provozovatelů hazardních her

Dotaz:

Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, kteří z níže uvedených provozovatelů hazardních her zaslali na Finanční analytický úřad aktualizaci svého systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a to v uplynulých třech letech. Dále Vás žádám o uvedení data, kdy Vám byly tyto systémy vnitřních zásad zaslány.

Odpověď:

V reakci na výše uvedenou žádost poskytuje FAÚ níže požadované informace ve vztahu k těmto právnickým osobám:

1)         3E Projekt, a.s., IČO 25389092, ano, 25.5.2023
2)         69GAMES a.s., IČO 07597983, ano, 31.5.2021
3)         AGH VLT a.s., IČO 27818900, ne
4)         ALEKS CZ a.s., IČO 26212013, ne
5)         APEX gaming EUROPE a.s., IČO 47252481, ano, 19.8.2022
6)         Apollo Line s.r.o., IČO 07889321, ano, 2.2.2023
7)         AUTO GAMES, a.s., IČO 25544608, ano, 6.5.2022
8)         BIG WIN a.s., IČO 06564704, ne
9)         Blue bar s.r.o., IČO 27658741, ne
10)       BONVER GAME, a.s., IČO 27762564, ne
11)       BONVER WIN, a.s., IČO 25899651, ano,
12)       CASINO KARTÁČ Group a.s., IČO 25899848, ano,
13)       CEC Praha a.s., IČO 25673394, ne
14)       Compania Plus, s.r.o., IČO 29354617, ne
15)       EURO QUEEN a.s., IČO 27625231, ano, 28.5.2021
16)       EVOL a.s., IČO 63078309, ano, 16.11.2021
17)       EVONA ELECTRONIC, spol. s.r.o., IČO 681920591, ano, 31.3.2021
18)       forBET online CZ s.r.o., IČO 09063315, ano, 27.6.2023
19)       FORTUNA GAME a.s., IČO 43003575, ano, 29.9.2021
20)       GAPA GROUP a.s, IČO 27536611, ne
21)       GELP s.r.o., IČO 05349958, ano, 31.3.2021
22)       GPC WIN a.s., IČO 14073366, ano, 16.8.2022
23)       CHANCE a.s., IČO 28178815, ano, 10.5.2022
24)       KAIZEN GAMING CZ LIMITED, IČO 685782826, ano, 2.5.2022
25)       King's Entertainment a.s., IČO 26366673, ano, 28.7.2023
26)       King’s slots s.r.o., IČO 27964469, ne
27)       Loterie Korunka s.r.o., IČO 27172813, ne
28)       Lucky Money a.s., IČO 27205746, ano, 7.7.2021
29)       MERKUR CASINO a.s., IČO 27151506, ano, 2.2.2023
30)       MerkurXtip a.s., IČO 27583759, ano, 31.10.2022
31)       MOD PLAY, a.s., IČO 29054249, ano, 19.10.2021
32)       MP on-line s.r.o., IČO 10667156, ano, 8.8.2022
33)       multigate a.s., IČO 25912186, ano, 23.3.2023
34)       NERO TRADE a.s., IČO 65140711, ano, 30.8.2021
35)       NET and GAMES a.s., IČO 28330633, ano, 28.1.2021
36)       onebet a.s., IČO 09525386, ano, 22.12.2021
37)       PALATINO a.s., IČO 05457203, ano, 19.8.2022
38)       Paradise Casino Admiral,a.s., IČO 25336991, ano, 29.8.2023
39)       POWER, a.s., IČO 06664733, ano, 8.9.2021
40)       POWER CASINO a.s., IČO 11941065, ne
41)       Rask - PUL, a.s., IČO 27814076, ne
42)       SAZKA a.s., IČO 26493993, ano, 7.2.2022
43)       SPACE BET a.s., IČO 07332858, ano, 3.3.2021
44)       SYNOT TIP, a.s., IČO 26301091, ano, 26.1.2021
45)       TIPSPORT a.s., IČO 18600824, ne
46)       Tipsport.net a.s., IČO 28178653, ano, 10.5.2022
47)       Trans World Hotels & Entertainment, a.s., IČO 64358267, ano, 20.4.2023
48)       TRELANGEN a.s., IČO 05528224, ano, 24.3.2023
49)       TSG Interactive plc, IČO C 53434, ne
50)       Victoria - Tip, a.s., IČO 26059517, ano, 1.6.2021
51)       VICTORY CASINO s.r.o., IČO 09242201, ano, 27.3.2023
52)       VIP CLUB a.s., IČO 45275530, ano, 18.11.2022
53)       W.G.G. a.s., IČO 29120764, ano, 5.8.2022
54)       WEKOSA STAR a.s., IČO 06099882, ano, 19.3.2021.