5. Č. j. FAU-139976/2025/031 ze dne 25. 7. 2025

Statistika oznámení podezřelých obchodů a počet povinných osob

Dotaz:

Vážená paní / vážený pane,

  1. Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Finanční analytický úřad o poskytnutí následujících informací:
  2. údaje o počtu podaných oznámení podezřelého obchodu podle typu povinné osoby (např. banka, směnárna, pojišťovna atd.) od roku 2000 do roku 2023.

údaje o počtu povinných osob podle typu povinné osoby od roku 2000 do roku 2023.

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací elektronicky zasláním na adresu X. Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem

Podpis

Odpověď:

K Vašemu dotazu sdělujeme částečné informace níže:

1) K otázce č. 1. Lze využít výroční zprávy Úřadu za roky 2017 až 2023, dostupné na adrese: https://fau.gov.cz/vyrocni-zpravy. V těch jsou uvedeny počty oznámení podezřelého obchodu (dále jen „OPO“) od roku 2015 až po rok 2023. To obvykle v závěrečné části výroční zprávy, kde jsou uvedeny statistické přehledy. Výroční zprávy neobsahují rozdělení OPO podle typu povinné osoby, s výjimkou výroční zprávy za rok 2023, kde toto rozlišení je dostupné na straně 10.

Omezený přehled počtu OPO existuje ve zprávě hodnocení MONEYVAL vydané v roce 2018, dostupné na adrese: https://www.fau.gov.cz/moneyval. V této zprávě na straně 102 je uvedena tabulka č. 13, která uvádí přehled podaných OPO podle typu povinné osoby za roky 2016 a 2017.

2) K otázce č. 2. Povinný subjekt sděluje, že historickou evidenci povinných osob za požadované období obecně nevede a pouze ad hoc ji musí pracně získat. To vychází mj. z toho, že evidence povinných osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je roztříštěna mezi mnoho různých subjektů v České republice, které udělují povolení k provozování konkrétní činnosti nebo jej evidují. Část údajů je veřejně dostupná, např. Česká národní banka vede seznamy a evidence dostupné v jejich systému JERRS, na adrese: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy a https://www.cnb.cz/cnb/jerrs. Dále je možné se obrátit na jednotlivé komory, např. Českou advokátní komoru.

Omezený přehled počtu povinných osob existuje ve zprávě hodnocení MONEYVAL vydané v roce 2018, dostupné na adrese: https://www.fau.gov.cz/moneyval. V této zprávě na straně 107 je uvedena tabulka č. 14, která uvádí přehled počtu povinných osob.