5. Č. j. FAU-47061/2024/02 ze dne 7. 4. 2024

Poskytnutí informací o úkonech podle § 34a AML zákona

Dotaz:

Prosím o sdělení následujících informací:

1. Počet oznámení učiněných vůči FAU dle § 34a zákona o AML (tedy skrze systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona), a to od 31. 7. 2022 do 31. 7. 2023.
2. Počet oznámení učiněných vůči FAU dle § 34a zákona o AML (tedy skrze systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona), a to od 1. 8. 2023 do 7. 4. 2024.
3. Počet přestupků (resp. dle FAU naplněných skutkových podstat) dle § 49a zákona o AML, a to ode dne 1.8.2023 do 7.4.2024.
4. Jaké přestupky jsou v rámci § 49a nejčastější (pokud možno 3 nejčastější), a o které skutkové podstaty v rámci § 49a zákona o AML se jedná.

Odpověď:

Níže přikládáme námi zjištěné informace. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že FAÚ není jediným orgánem činícím úkony podle § 34a AML zákona. Ten stanoví v § 34a odst. 1, že kromě FAÚ, také příslušné profesní komory přijímají oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona.

1. 3
2. 1
3. 0
4. 0